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证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-080 华安证券股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十八次会议通知和文件。本次会议于 2022 年 12月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 会议同意向安徽华安证券公益基金会捐赠人民币 910 万元。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 会议同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会,并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会